本報訊（記者孟祥林 通訊員胡毅 趙桂芳）6月8日，《中國冶金報》記者從鞍鋼集團攀鋼獲悉，攀鋼近日出臺了推進內部控制體系建設和監督工作方案，堅持“統籌規劃、系統推進，協同聯系、有效運行，剛性約束、客觀獨立，全面覆蓋、聚焦重點”4大原則，采取6大措施，為攀鋼高質量發展提供支撐保障。
建立健全組織體系，明確內控管理職責。該公司建立黨委統一領導，董事會、監事會、經理層各司其職，各部門、子（分）公司（單位）分級分類管理的組織架構，建立健全風險與內控管理防線。
完善制度體系，保障內控體系規范有效運行。在全面梳理現行規章制度的基礎上，攀鋼重構規章制度體系管理架構，建立以基本管理制度（一級制度）為基礎，以專業管理制度（二級制度）為主體，以工作規范（三級制度）為支撐的規章制度體系。
優化授權體系，加強內控與業務有機結合。以推動各單位真正成為獨立市場主體為目標，攀鋼按照“權責對等、各司其職、流程高效”的原則，建立完善該公司對各子（分）公司（單位）的差異化分類授權體系，實施“一企一策”授放權。
固化內控措施和手段，完善制度管理長效機制。攀鋼建立運行規章制度全生命周期管理長效機制，開展常態化“立改廢釋”工作。
加強全面風險管理，提升風險管控水平。攀鋼建立重大風險監測報告機制，建立風險預警通報機制，全面加強風險管理；推進風險與合規聯審，按照“業務誰主管，風險誰負責”原則，建立“6+X”聯合監督審查機制，負責審查《專項風險評估與合規審查報告》。“6”是指攀鋼產業發展部、財務部（產融創新部）、運營改善部、管理創新部、法律事務部、審計部6個聯審主責部門，“X”是指重大事項涉及相關業務需參與審查的其他職能管理部門及單位。
加大監督評價力度，促進內控體系持續優化。攀鋼統籌推進內控、風險和合規管理的監督評價工作，客觀、真實、準確反映企業經營中存在的內控缺陷、風險和合規問題；承接鞍鋼集團內控缺陷認定標準、風險評估標準和合規評價標準，不斷規范監督評價工作程序、標準和方式方法；加大對該公司及各子（分）公司（單位）重大風險隱患和內控缺陷整改工作的跟蹤檢查力度，促進該公司內控體系持續優化提升。
《中國冶金報》（2020年06月17日 03版三版）
