第六屆董事會第三十七次會議決議 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）第六屆董事會第三十七次會議于 2019 年 10 月 22 日上午以通訊方式召開，本次會議由公司董事長黎立璋先生召集，會議通知于 2019年 10 月 18 日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事 8 人（發出表決票 8張），實際參加會議董事 8 人（收回有效表決票 8 張）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》的有關規定。 

　　本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議： 

　　一、審議通過了《關于托管福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司全能量熱回收焦爐資產的議案》。 

　　根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則(2018 年 11月修訂)》等有關法律、法規、規范性文件的規定，公司與控股股東福建省三鋼（集團）有限責任公司（以下簡稱三鋼集團）的全資子公司福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司（以下簡稱三明化工）之間的交易構成關聯交易。因本公司董事長黎立璋先生在三鋼集團擔任董事長；本公司董事張玲女士在三鋼集團擔任監事會主席，在三鋼集團的控股股東福建省冶金(控股)有限責任公司擔任董事、總經理；本公司董事曾興富先生在三鋼集團擔任副董事長、總經理；上述三人為關聯董事。本次會議在上述三位關聯董事回避表決的情況下，由出席會議的其余五位無關聯關系董事對該議案進行了表決。 

　　表決結果為：5 票贊成；0 票反對；0 票棄權。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。 

　　公司董事會同意：公司自 2019 年 10 月 1 日起，托管三明化工全能量熱回收焦爐整體資產（收益權及處置權除外）。三明化工每年向公司支付托管費 50 萬元。托管期限：期限為 6 年，自2019 年 10 月 1 日起計算。 

　　《關于托管福建三鋼(集團)三明化工有限責任公司全能量熱回收焦爐資產的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過了《關于 2019 年第三季度報告的議案》。

　　表決結果為：8 票贊成；0 票反對；0 票棄權。 

　　《福建三鋼閩光股份有限公司 2019 年第三季度報告》全文內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）,《福建三鋼閩光股份有限公司2019 年第三季度報告》正文內容詳見 2019 年 10 月 23 日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 

　　特此公告。 

　　福建三鋼閩光股份有限公司 

　　董 事 會 

　　2019 年 10 月 22 日