本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
3.本次股東大會以現(xiàn)場表決結合網絡投票方式進行。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：
（ 1）現(xiàn)場會議召開時間： 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 2： 45
（ 2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年 11月 4日下午3:00至 2019 年 11 月 5 日下午 3:00 中的任意時間。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為： 2019 年 11 月 5 日上午9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
2.現(xiàn)場會議召開地點：廣東省韶關市曲江區(qū)韶鋼辦公樓北樓一樓會議室
3.本次股東大會以現(xiàn)場表決結合網絡投票方式進行。
4.會議召集人：公司第八屆董事會
5.會議主持人：董事長李世平先生
6.股權登記日： 2019 年 10 月 30 日
7.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.出席的總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網絡投票的股東及股東代表共 21 人，代表股份1,292,263,390 股，占公司有表決權總股份的 53.4098%，其中參加本次股東大會現(xiàn)場投票的股東及股東代表共 5 人，代表股份 1,284,316,390 股，占公司有表決權總股份的53.0814%，參加本次股東大會網絡投票的股東共 16 人，代表股份 7,947,000 股，占公司有表決權總股份的 0.3285 %。
2.其他人員出席情況：
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等人出席了本次會議，北京市中倫（廣州）律師事務所邵芳、周詩明律師對本次大會進行見證。
二、提案審議情況
會議以現(xiàn)場表決和網絡投票表決相結合方式逐項審議議案，并形成如下決議：
（一） 審議通過了公司《 關于聘任 2019 年度審計機構的議案》。
議案內容詳見公司 2019 年 10 月 18 日在巨潮資訊網上刊登的《 關于聘任 2019 年度審計機構的公告》 及《 第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議決議公告》。 表決情況：同意 1,291,774,990 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的 99.9622 ％；反對 61,600 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.0048 ％；棄權 426,800 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.0330 ％。其中：中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意 8,262,100 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的94.4186 ％；反對 61,600 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.7040 ％；棄權 426,800 股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的4.8774 ％。
表決結果： 通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市中倫（廣州）律師事務所。
2.律師姓名： 邵芳、周詩明 律師。
3.結論性意見： 公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結果合法有效。
四、備查文件
1.公司 2019 年第三次臨時股東大會決議。
2.公司《關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的通知》（詳見 2019 年 10 月 18 日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。
3.公司《關于召開 2019 年第三次臨時股東大會的提示性公告》（詳見 2019 年 10 月31 日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中倫（廣州）律師事務所出具的《廣東韶鋼松山股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
2019 年 11 月 6 日
